Stammdaten
- Name
- Roshan Barialai
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · GsR 1945
Aktiv
Jenerseitedeich 29, 21109 Hamburg · GsR 2619
Aktiv
Beerentalweg 158, 21077 Hamburg · GsR 2621
Aktiv
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · GsR 1928
Aktiv
Jenerseitedeich 29, 21109 Hamburg · GsR 1639
Aktiv
Beerentalweg 158, 21077 Hamburg · GsR 2631
Aktiv
Beerentalweg 158, 21077 Hamburg · GsR 2655
Aktiv
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · GsR 1913
Aktiv
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · GsR 2061
Aktiv
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · GsR 1892
Aktiv
Hufe IV, 18059 Papendorf · GsR 113
Gelöscht
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · GsR 1929
Aktiv
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · GsR 1057
Aktiv
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · GsR 1894
Aktiv
Jenerseitedeich 29, 21109 Hamburg · GsR 2632
Aktiv
Beerentalweg 158, 21077 Hamburg · GsR 840
Aktiv
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · HRB 81715
Aktiv
Obergeorgswerder Deich 38, 21109 Hamburg · GsR 8031
Zuordnung 80 %Aktiv