Stammdaten
- Name
- Ronold Denk
- Wohnort
- Wiedenzhausen
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Bussardstr. 9, 82166 Gräfelfing · HRB 106336
Aktiv
Bussardstr. 9, 82166 Gräfelfing · HRB 156661
Aktiv
VR 15636
Aktiv
Bussardstraße 9, 82166 Gräfelfing · HRB 170423
Aktiv
Bussardstraße 9, 82166 Gräfelfing · HRB 232650
Aktiv
Bussardstr. 9, 82166 Gräfelfing · HRB 78929
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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