Stammdaten
- Name
- Ronny Thorenz
- Unternehmen
- 10, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ferdinand-Happ-Straße 53, 60314 Frankfurt am Main · HRB 110069
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.03.2020
c/o ENVIRIA Energy Holding GmbH, Ferdinand-Happ-Straße 53, 60314 Fankfurt am Main · HRB 113649
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.03.2020
c/o ENVIRIA Energy Holding GmbH, Ferdinand-Happ-Straße 53, 60314 Frankfurt am Main · HRB 114877
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.04.2020
GnR 8217
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.10.2023
c/o ENVIRIA Energy Holding GmbH, Ferdinand-Happ-Straße 53, 60314 Frankfurt am Main · HRB 110419
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.03.2020
Bockauer Talstraße 4, 08280 AueBad Schlema · HRB 31397
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.03.2020
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
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