Stammdaten
- Name
- Ronald van Eenennaam
- Wohnort
- Nijmegen
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bergstraße II Hausnummer 9, 38838 Huy OT Schlanstedt · HRB 17353
In Liquidation
Eurode-Park 1-15 (Raum D101), 52134 Herzogenrath · HRB 25684
Aktiv
Oberstraße 3, 47829 Krefeld · HRB 18250
Gelöscht
Eurode-Park 1 - 15 (Raum D101), 52134 Herzogenrath · HRB 26269
Aktiv
Kalkbergstraße 49 - 53, 52080 Aachen · HRB 26918
Zuordnung 80 %Aktiv