Stammdaten
- Name
- Ronald Schaffer
- Wohnort
- Seehausen (Altmark)
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Goldfischteich 14, 39615 Seehausen (Altmark) · HRA 4400
In Liquidation
Goethestraße 16, 39615 Seehausen (Altmark) · HRB 25264
Aktiv
Am Goldfischteich 14, 39615 Seehausen (Altmark) · HRB 28915
Aktiv
Zum Gewerbepark 3, 19348 Perleberg OT Quitzow · HRB 11678
Aktiv
Am Goldfischteich 14, 39615 Seehausen (Altmark) · HRB 21883
Aktiv
Goethestraße 16, 39615 Seehausen (Altmark) · HRB 21870
Aktiv
Brookdeich 14, 21029 Hamburg · HRA 118220
Zuordnung 80 %In Liquidation
Am Goldfischteich 14, 39615 Seehausen (Altmark) · HRA 7054
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist11 Unternehmen
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Komplementär9 Unternehmen
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