Stammdaten
- Name
- Ronald Malek
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 31, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Am Kietz 1, 15806 Zossen · HRB 36660
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35525
Aktiv
Röntgenstraße 30, 55543 Bad Kreuznach · HRB 24684
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 29847
Aktiv
HRB 20339
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35664
Aktiv
WillyBrandtAllee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35356
Gelöscht
Am Kietz 1, 15806 Zossen · HRB 37115
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35502
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 33116
Gelöscht
Röntgenstraße 30, 55543 Bad Kreuznach · HRB 24685
Aktiv
Am Kietz 1, 15806 Zossen · HRB 36213
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35743
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35669
Aktiv
Am Kietz 1, 15806 Zossen · HRB 36224
Aktiv
Röntgenstraße 30, 55543 Bad Kreuznach · HRB 24009
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 34718
Aktiv
Röntgenstraße 30, 55543 Bad Kreuznach · HRB 24809
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden · HRB 35711
Zuordnung 80 %Aktiv
Röntgenstraße 30, 55543 Bad Kreuznach · HRB 42217
Zuordnung 80 %Gelöscht
Auf dem Wingertsberg 35, 65817 Eppstein · HRB 10869
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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