Stammdaten
- Name
- Ron Ben Haim
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Hochstraße 3, 13357 Berlin · HRB 183544
Aktiv
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 99387
Aktiv
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 171572
Aktiv
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 185692
Aktiv
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 171590
Aktiv
Siegfriedstraße 204 e, 10365 Berlin · HRB 221298
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 702802
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 611895
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 611896
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 611894
Zuordnung 80 %Gelöscht