Stammdaten
- Name
- Romeo Odak
- Wohnort
- Alsdorf
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Nassauer Straße 31 - 33, 52146 Würselen · HRB 3055
Aktiv
Messerschmittstraße 28, 89231 Neu-Ulm · HRB 6755
Aktiv
Messerschmittstraße 28, 89231 Neu-Ulm · HRB 11852
Aktiv
Offenburger Straße 1, 01189 Dresden · HRB 32911
Aktiv
Messerschmittstraße 28, 89231 Neu-Ulm · HRB 6616
Aktiv
Borchersstraße 18, 52072 Aachen · HRB 14643
Aktiv
Borchersstraße 18, 52072 Aachen · HRB 4069
Aktiv
Messerschmittstraße 28, 89231 Neu-Ulm · HRB 12689
Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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