Stammdaten
- Name
- Roman Schmitt
- Wohnort
- Kreuzwertheim
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 23 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management22 Unternehmen
De-Saint-Exupéry-Straße 6, 60549 Frankfurt am Main · HRB 124004
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 136326
Aktiv
Theodor-Heuss-Platz 5, 49074 Osnabrück · HRB 212960
Aktiv
Tainer Straße 9, 70734 Fellbach · HRB 786135
Aktiv
Bahnhofsplatz 11, 28195 Bremen · HRB 32910
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 135907
Aktiv
Hauptstrasse 231, 63879 Weibersbrunn · HRB 16234
Aktiv
Lothar-Daiker-Straße 6 c/o Best Western Premier Parkhotel, 97980 Bad Mergentheim · HRB 735631
Aktiv
Alemannenstraße 42, 78224 Singen Hohentwiel · HRB 729638
Aktiv
Frankfurter Str. 10-14, 65760 Eschborn · HRB 41415
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 127965
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 73593
Aktiv
Arabellastraße 13-15, 81925 München · HRB 263593
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 136455
Aktiv
Hein-Heckroth-Straße 20, 35390 Gießen · HRB 9040
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 123952
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 124141
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 127964
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 30474
Aktiv
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 127967
Aktiv
Zum Hiltruper See 173, 48165 Münster · HRB 17288
Zuordnung 80 %Gelöscht
Ual Saarepswai 4, 25946 Norddorf auf Amrum · HRB 18136
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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