Stammdaten
- Name
- Roman Sabeshinskij
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Mansfelder Str. 10, 06333 Hettstedt · HRB 22887
Aktiv
Königsallee 24, 14193 Berlin · GsR 2164
Aktiv
Frankfurter Allee 42, 10247 Berlin · HRB 74739
Aktiv
Köthener Straße 34, 06122 Halle (Saale) · HRB 214604
Aktiv
HRB 114391
Aktiv
Hönower Straße 41, 12623 Berlin · HRB 164617
Aktiv
Jüdenstraße 16, 16303 Schwedt/Oder · HRB 10123
Aktiv