Stammdaten
- Name
- Roman Lichtl
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Morgensternstraße 2-3, 12207 Berlin · HRB 253905
Aktiv
Morgensternstraße 2-3, 12207 Berlin · HRB 173916
Aktiv
Morgensternstraße 2-3, 12207 Berlin · HRB 255111
Aktiv
Morgensternstraße 2-3, 12207 Berlin · HRB 263832
Aktiv
Morgensternstraße 2-3, 12207 Berlin · HRB 256517
Aktiv
Morgensternstraße 2-3, 12207 Berlin · HRB 240919
Aktiv
Krusauer Straße 25 a, 12305 Berlin · HRB 153199
Aktiv
Morgensternstraße 2-3, 12207 Berlin · HRB 152799
Aktiv
Morgensternstraße 2-3, 12207 Berlin · HRB 153698
Aktiv
Morgensternstraße 2 - 3, 12207 Berlin · HRB 140912
Aktiv
Zoppoter Straße 9, 14199 Berlin · HRB 168784
Aktiv
Morgensternstraße 2 - 3, 12207 Berlin · HRB 153678
Aktiv
Morgensternstraße 2 - 3, 12207 Berlin · HRB 188706
Aktiv
Zoppoter Straße 9, 14199 Berlin · HRB 140949
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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