Stammdaten
- Name
- Roman Klause
- Wohnort
- Kleinmachnow
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 184716
Aktiv
Spichernstraße 12, 10777 Berlin · HRB 255091
Aktiv
Hohenzollerndamm 111, 14199 Berlin · HRB 172502
In Liquidation
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 167126
Aktiv
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 250435
Aktiv
Spichernstraße 12, 10777 Berlin · HRB 271786
Aktiv
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 184720
Aktiv
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 173186
Aktiv
Spichernstraße 12, 10777 Berlin · HRB 271308
Aktiv
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 167798
Aktiv
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 187747
Aktiv
Aktiv
Schöneberger Straße 27, 27 a, 12103 Berlin · HRB 154750
Aktiv