Stammdaten
- Name
- Roman Habermann
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Widderstraße 20, 81679 München · HRB 191288
Aktiv
Möhlstr. 23, 81675 München · HRB 203631
Aktiv
Möhlstr. 23, 81675 München · HRB 203334
Aktiv
Aktiv
Widderstraße 20, 81679 München · GsR 1735
Aktiv
Widderstr. 20, 81679 München · GsR 421
Aktiv
Widderstr. 20, 81679 München · HRB 210955
Aktiv
Widderstr. 20, 81679 München · GsR 2801
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
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