Stammdaten
- Name
- Rom Zalel
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 81, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 130273
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 110362
Aktiv
Bleibtreustraße 32, 10707 Berlin · HRB 190868
Aktiv
Bleibtreustraße 32, 10707 Berlin · HRB 178493
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 112139
Aktiv
Bleibtreustraße 32, 10707 Berlin · HRB 109304
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 101596
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 113855
Aktiv
Hardenbergstr. 12, 10623 Berlin · HRB 114487
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 150725
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 133464
Aktiv
Bleibtreustraße 32, 10707 Berlin · HRB 239693
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 140557
Aktiv
Bleibtreustraße 32, 10707 Berlin · HRB 189715
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 45050
Aktiv
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 160258
Aktiv
HRB 703028
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 109082
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 703134
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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