Stammdaten
- Name
- Rolf Roko Urlic
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf · HRB 752222
Aktiv
Wanheimer Str. 68, 40468 Düsseldorf · HRB 99529
Aktiv
Zementstraße 57, 45257 Essen · HRB 106669
Gelöscht
Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf · HRA 28090
Aktiv
Wanheimer Str. 68, 40468 Düsseldorf · HRB 103035
Aktiv
Mainstraße 49, 47051 Duisburg · HRB 103282
Gelöscht
Mainstraße 49, 47051 Duisburg · HRB 89979
Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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