Stammdaten
- Name
- Rolf Lieben
- Wohnort
- Geilenkirchen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Talstr. 330, 40822 Mettmann · HRB 13441
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.12.2014
Baindter Straße 29, 88255 Baienfurt · HRB 552771
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.03.2015
Heidgasse 2, 52457 Aldenhoven · HRB 5966
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.11.2010
Laubach 30, 40822 Mettmann · HRB 14481
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.12.2008