Stammdaten
- Name
- Rolf Dienst
- Wohnort
- Icking
- Jahrgang
- 1946
- Alter
- 79–80 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Leopoldstraße 9, 80802 München · GsR 1038
Aktiv
Leopoldstraße 9, 80802 München · HRB 87255
Aktiv
Türkenstr. 5, 80333 München · HRB 128326
Aktiv
Leopoldstraße 9, 80802 München · GsR 1011
Aktiv
Leopoldstraße 9, 80802 München · GsR 917
Aktiv
Paarl Grundbesitzverwaltung GmbH & Co. eGbR Objekte Köln Luxemburger Straße und Mainz Wormser Straße
Leopoldstraße 9, 80802 München · GsR 972
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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