Stammdaten
- Name
- Rolf Benken
- Wohnort
- Friedrichsdorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rosserstraße 2, 60323 Frankfurt am Main · HRB 74504
Aktiv
Am Kai 22, 44263 Dortmund · HRB 9960
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Am Kai 22, 44263 Dortmund · HRB 8819
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VR 541
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Priembergweg 158, 45257 Essen · HRB 34559
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Bernsaustraße 7/9, 42553 Velbert · HRB 25742
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Raiffeisenstraße 26, 46535 Dinslaken · HRB 36889
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Im Mediapark 8a, 50670 Köln · HRB 95505
Aktiv