Stammdaten
- Name
- Roland van Asten
- Wohnort
- Helmond
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kommunikationsweg 11, 99734 Nordhausen · HRB 504189
Aktiv
Kommunikationsweg 11, 99734 Nordhausen · HRB 402838
Aktiv
VR 202219
Aktiv
Bretmühlenweg 1, 07973 Greiz · HRB 202607
Aktiv
Am langen Raine 1, 99439 Neumark · HRB 113965
Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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