Stammdaten
- Name
- Roland Schmitt
- Wohnort
- Fließem
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Auf Risch 5, 54636 Fließem · HRB 32174
Aktiv
Brombeerweg 16, 53578 Windhagen · HRB 13356
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zur Aue 23, 63776 Schimborn · HRB 1002
Zuordnung 50 %Aktiv
Westerbachstraße 216, 65936 Frankfurt am Main · HRA 27248
Zuordnung 50 %Aktiv
Gerberstr. 4, 96052 Bamberg · HRB 2972
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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