Stammdaten
- Name
- Roland Schmidt
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld · HRB 12179
Aktiv
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld · HRB 11860
Aktiv
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld · HRB 13908
Aktiv
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld · HRB 17332
Aktiv
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld · HRB 16561
Gelöscht
Kaiserhofstraße 13, 60313 Frankfurt am Main · HRB 89582
Aktiv
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld · HRB 11861
Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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