Stammdaten
- Name
- Roland Richter
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 23
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Karl-Marx-Str. 26, 12529 Schönefeld · HRB 15041
Aktiv
Westenhellweg 85 - 89, 44137 Dortmund · HRB 19238
Aktiv
Zweigniederlassung unter gleichem Namen errichtet in · PR 5250
Aktiv
Königswall 1, 44137 Dortmund · HRB 22812
Aktiv
Königswall 1, 44137 Dortmund · HRB 24878
Aktiv
Königswall 1, 44141 Dortmund · HRB 14520
Aktiv
Königswall 1, 44137 Dortmund · HRB 22817
Aktiv
Milanweg 10, 44229 Dortmund · HRB 28154
Aktiv
Westenhellweg 85 - 89, 44137 Dortmund · HRB 28598
Aktiv
Mommsenstraße 11, 10629 Berlin · HRB 244518
Aktiv
Westenhellweg 85 - 89, 44137 Dortmund · HRB 19441
Aktiv
Königswall 1, 44137 Dortmund · HRB 22621
Aktiv
Westenhellweg 85 - 89, 44137 Dortmund · HRB 22605
Aktiv
Karl-Marx-Str. 26, 12529 Schönefeld · HRB 14910
Aktiv
Westenhellweg 85 - 89, 44137 Dortmund · HRB 10300
Aktiv
Westenhellweg 85 - 89, 44137 Dortmund · HRB 20202
Aktiv
Pierbusch 17, 44536 Lünen · HRB 34156
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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