Stammdaten
- Name
- Roland Moed
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Sprengelstraße 7, 13353 Berlin · HRB 103204
Aktiv
Windscheidstraße 11, 10627 Berlin · HRB 222502
Aktiv
Sprengelstraße 7, 13353 Berlin · HRB 266987
Aktiv
Sprengelstraße 7, 13353 Berlin, Deutschland · HRB 267110
Aktiv
c/o Roland Moed, Windscheidstraße 11, 10627 Berlin · HRB 214997
Aktiv
Windscheidstraße 11 c/o Moed, 10627 Berlin · HRB 229734
Aktiv
c/o Roland Moed, Windscheidstraße 11, 10627 Berlin · HRB 158009
Aktiv
Westerfilder Str. 20, 44357 Dortmund · HRB 31528
Aktiv
c/o Roland Moed, Windscheidstr. 11, 10627 Berlin · HRB 98291
Zuordnung 80 %Aktiv