Stammdaten
- Name
- Roland Mary
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1952
- Alter
- 73–74 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Französische Str. 47, 10117 Berlin · HRB 107627
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 210646
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 137168
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 175732
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 178801
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 172478
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 137187
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 93781
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 45892
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Französische Str. 47, 10117 Berlin · HRB 102325
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 93182
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Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 235121
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Französische Str. 47, 10117 Berlin · HRB 91816
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Kommanditist3 Unternehmen
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