Stammdaten
- Name
- Roland Marsch
- Wohnort
- Neetzow-Liepen
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
An der Dorfstraße 9, 18516 Süderholz OT Klevenow · HRB 16584
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2023
Kagenow 9, 17391 Neetzow-Liepen · HRB 20015
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.06.2020
Klein Toitin 9, 17126 Jarmen · HRB 16806
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.06.2023
VR 1291
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2020
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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