Stammdaten
- Name
- Roland Kappel
- Wohnort
- Schorndorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Johannesstr. 87, 73614 Schorndorf · HRB 723345
Aktiv
Dorfwiesenstraße 23, 73278 Schlierbach · HRB 740139
Aktiv
Dorfwiesenstraße 23, 73278 Schlierbach · HRB 724317
Aktiv
Schlichtener Straße 132, 73614 Schorndorf · HRB 785369
Aktiv
Schlichtener Straße 132, 73614 Schorndorf · HRB 736038
Zuordnung 80 %Aktiv