Stammdaten
- Name
- Roland Heuser
- Wohnort
- Sinzig
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 31, davon 26 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 31073
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 31074
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 28978
Aktiv
An der Gümpgesbrücke 17, 41564 Kaarst · HRB 23806
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 31032
Aktiv
Am Sonnenberg 45, 53489 Sinzig · HRB 27070
Aktiv
Am Sonnenberg 45, 53489 Sinzig · HRB 26460
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 27973
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 30818
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 27980
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 27939
Aktiv
HRB 30344
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 27974
Aktiv
Am Sonnenberg 45, 53489 Sinzig · HRB 28759
Aktiv
Am Sonnenberg 45, 53489 Sinzig · HRB 28897
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 23776
Gelöscht
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 30817
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 28021
Aktiv
Rathausstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 29716
Aktiv
Am Sonnenberg 45, 53489 Sinzig · HRB 95776
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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