Stammdaten
- Name
- Roksana Leonetti
- Wohnort
- Hemmingen
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Fritz-Erler-Straße 23, 76133 Karlsruhe · HRB 106185
Aktiv
Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover · HRB 58943
Aktiv
Walter-Köhn-Straße 1 b, 04356 Leipzig · HRB 5362
Aktiv
Rosa-Luxemburg-Straße 14, 18055 Rostock · HRB 12540
Aktiv
Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover · HRB 216049
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
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