Stammdaten
- Name
- Roderich Pilars de Pilar
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Unter den Ulmen 136a, 50968 Köln · HRB 3578
Aktiv
Ludwig-Erhard-Platz 1, 51373 Leverkusen · HRB 114910
Aktiv
Ludwig-Erhard-Platz 1, 51373 Leverkusen · HRB 111657
Aktiv
Ludwig-Erhard-Platz 1, 51373 Leverkusen · HRB 104890
Aktiv
Ludwig-Erhard-Platz 1, 51373 Leverkusen · HRB 79985
Aktiv
Ludwig-Erhard-Platz 1, 51373 Leverkusen · HRB 65143
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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