Stammdaten
- Name
- Roberts Mihailovs
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 110629
Aktiv
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 176295
Aktiv
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 110631
Aktiv
Königsallee 19, 40212 Düsseldorf · HRB 129177
In Liquidation
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 268900
Aktiv
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 268809
Aktiv
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 203870
Aktiv
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 187655
Aktiv
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 181045
Aktiv