Stammdaten
- Name
- Roberto Schimana
- Wohnort
- Jahnsdorf
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Aktiv
Hirtenberg 2 b, 09326 Geringswalde · HRB 6337
Aktiv
Heidehof 1, 01689 Weinböhla · HRB 11439
Aktiv
Aktiv
Bockenberg 3, 04668 Grimma · HRB 22822
Aktiv
Horkaer Str. 15-21, 02929 Rothenburg · HRB 38151
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Deutzener Straße 14, 04452 Borna · HRB 24329
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Wildparkstraße 3, 09247 Chemnitz · HRB 12939
Aktiv
Nordhorner Platz 1, 08468 Reichenbach im Vogtland · HRB 28975
Aktiv
Wildparkstraße 3, 09247 Chemnitz · HRB 26411
Aktiv
Heidehof 1, 01689 Weinböhla · HRB 29290
Aktiv
Horkaer Str. 15-21, 02929 Rothenburg · HRB 9348
Aktiv
Im Park 15 a, 04680 Colditz OT Zschadraß · HRB 16615
Aktiv
Im Park 15a, 04680 Colditz OT Zschadraß · HRB 15559
Aktiv
Wildparkstraße 3, 09247 Chemmitz · HRB 29701
Aktiv