Stammdaten
- Name
- Roberto de la Cruz Paredes
- Wohnort
- Markkleeberg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg · HRB 41986
Aktiv
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg · HRB 36871
Aktiv
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg · HRB 42004
Aktiv
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg · HRB 37985
Aktiv
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg · HRB 40270
Aktiv
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg · HRB 28417
Aktiv
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg · HRB 18366
Aktiv
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg · HRB 41415
Aktiv
Kirschallee 1, 04416 Markkleberg · HRB 41164
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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