Stammdaten
- Name
- Robert Wolff
- Wohnort
- Bergen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Speicherstr. 4, 44147 Dortmund · HRB 29495
Aktiv
Kapellenweg 8, 48683 Ahaus · HRB 22068
Aktiv
Am weißen Rain 51, 64646 Heppenheim (Bergstraße) · HRB 134779
Aktiv
HRB 26257
Aktiv
Kapellenweg 8, 48683 Ahaus · HRB 18710
Aktiv
Kapellenweg 8, 48683 Ahaus · HRB 12835
Aktiv
Otto-Ostrowski-Straße 5, 10249 Berlin · HRB 78927
Aktiv
Schwertberger Straße 14 - 16, 53177 Bonn · HRB 22058
Aktiv