Stammdaten
- Name
- Robert Werner Kai Heinemann
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 11980
Aktiv
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 11054
Aktiv
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 165363
Aktiv
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 11053
Aktiv
VR 24111
Aktiv
VR 6115
Aktiv
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 7624
Aktiv
Saseler Damm 39 a, 22395 Hamburg · HRB 111197
Aktiv
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 10308
Aktiv
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 165362
Zuordnung 80 %Aktiv
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 126324
Zuordnung 80 %Aktiv
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 165388
Zuordnung 80 %Aktiv
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 106044
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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