Stammdaten
- Name
- Robert Tönnies
- Wohnort
- Rheda-Wiedenbrück
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 12479
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 44570
Aktiv
Am Speksel 10, 33649 Bielefeld · HRB 42441
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 44577
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 44547
Aktiv
Falm 321, 27498 Helgoland · GsR 387
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 44023
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 43986
Aktiv
Am Speksel 10, 33649 Bielefeld · HRB 42619
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 45877
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 45749
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist7 Unternehmen
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