Stammdaten
- Name
- Robert Schovenberg
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
c/o TBO GmbH, Altestadt 6-8, 40213 Düsseldorf · HRB 268732
Aktiv
VR 38143
Aktiv
c/o TBO GmbH, Altestadt 6, 40213 Düsseldorf · HRB 256158
Aktiv
c/o TBO GmbH, Altestadt 6, 40213 Düsseldorf · HRB 256412
Aktiv
Ährenweg 3, 50933 Köln · HRB 36770
Aktiv
c/o TBO TreuhandBeratungOrganisation GmbH, Altestadt 6, 40213 Düsseldorf · HRB 109820
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 11477
Zuordnung 50 %Aktiv