Stammdaten
- Name
- Robert Schneider
- Wohnort
- Kiel
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Steinstraße 5, 10119 Berlin · HRB 233215
Aktiv
Faulenstraße 12, 28195 Bremen · HRB 41007
Aktiv
Süderhofenden 14, 24937 Flensburg · HRB 17330
Aktiv
Warnowufer 60, 18057 Rostock · HRB 16733
Aktiv
Hirschlachufer 7, 99084 Erfurt · HRB 522520
Aktiv
Küterstraße 14, 24103 Kiel · HRB 18547
Aktiv
Braunstraße 3, 23552 Lübeck · HRB 25674
Aktiv