Stammdaten
- Name
- Robert Schmitt
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Reichenhaller Str. 8, 81547 München · HRB 213427
Aktiv
Reichenhaller Str. 8, 81547 München · HRB 256141
Aktiv
Nußdorfer Str. 35, 83126 Flintsbach a.Inn · HRB 5946
Aktiv
Aktiv
Reichenhaller Str. 8, 81547 München · GsR 1455
Aktiv
Auf dem Nol 37, 86179 Augsburg · HRB 34673
Aktiv
Auf dem Nol 37, 86179 Augsburg · HRB 37846
Gelöscht
Reichenhaller Str. 8, 81547 München · HRA 65684
Aktiv
Reichenhaller Str. 8, 81547 München · HRB 262896
Aktiv
Reichenhaller Str. 8, 81547 München · HRB 243403
Aktiv
Reichenhaller Str. 8, 81547 München · GsR 237
Aktiv
Nußdorfer Str. 35, 83126 Flintsbach a.Inn · HRB 28840
Aktiv
Prof.MesserschmittStr. 1, 85579 Neubiberg · HRB 308182
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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