Stammdaten
- Name
- Robert Romanowski
- Wohnort
- Callenberg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hauptstraße 5, 09350 Lichtenstein/Sa. OT Rödlitz · HRB 28636
Aktiv
Hauptstraße 5, 09350 Lichtenstein/Sa. · HRB 24231
Aktiv
Hauptstraße 5, 09350 Lichtenstein/Sa · HRB 32399
Aktiv
Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt · HRB 512075
Aktiv
Hans-Reschke-Ufer-4, 68165 Mannheim · HRB 787927
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hans-Reschke-Ufer 4, 68165 Mannheim · HRB 756295
Zuordnung 80 %Aktiv