Stammdaten
- Name
- Robert Raskob
- Wohnort
- Schweich
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Im Alten Garten 16, 54338 Schweich · GsR 195
Aktiv
Im alten Garten 16, 54338 Schweich · HRB 46043
Gelöscht
Im Alten Garten 16, 54338 Schweich · HRB 46798
Aktiv
Im Alten Garten 16, 54338 Schweich · GsR 260
Aktiv
Im Alten Garten 16, 54338 Schweich · HRB 45066
Aktiv
Im Alten Garten 16, 54338 Schweich · GsR 181
Aktiv
Im Alten Garten 16, 54338 Schweich · GsR 189
Aktiv
Am Alten Garten 16, 54338 Schweich · GsR 178
Aktiv
Im Alten Garten 16, 54338 Schweich · HRB 136697
Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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