Stammdaten
- Name
- Robert Jacobus de Regt
- Wohnort
- Neeritter
- Jahrgang
- 1949
- Alter
- 76–77 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Am Bruch 33, 47877 Willich · HRB 16096
Aktiv
Konrad-Zuse-Ring 13, 41179 Mönchengladbach · HRB 8214
Gelöscht
Am Bruch 33, 47877 Willich · HRB 16095
Aktiv
Konrad-Zuse-Ring 13, 41179 Mönchengladbach · HRB 12058
Aktiv
Am Bruch 33, 47877 Willich · HRB 16136
Aktiv
Am Bruch 33, 47877 Willich · HRB 15105
Aktiv
Am Bruch 33, 47877 Willich · HRB 15104
Aktiv
Am Bruch 33, 47877 Willich · HRB 16102
Aktiv
Konrad-Zuse-Ring 13, 41179 Mönchengladbach · HRB 19424
Aktiv
Konrad-Zuse-Ring 13, 41179 Mönchengladbach · HRB 15327
Aktiv
Am Bruch 33, 47877 Willich · HRB 16883
Aktiv
Stahlschmiede 7, 58636 Iserlohn · HRB 7548
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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