Stammdaten
- Name
- Robert Hoffmann
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 23
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
VR 203131
Aktiv
Katharinenstr. 7, 83043 Bad Aibling · HRB 28657
Aktiv
Gebirgsjägerstr. 15 c, 83661 Lenggries · HRB 224758
Aktiv
VR 210380
Aktiv
Aktiv
Katharinenstraße 7, 83043 Bad Aibling · HRA 119126
Aktiv
Lustheide 110, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 56985
Aktiv
Willi-Mainzer-Straße 32, 50354 Hürth · HRB 96551
Aktiv
Landsberger Straße 155 / Haus 1, 80687 München · HRB 292043
Aktiv
Gebirgsjägerstraße 15, 83661 Lenggries · HRB 218953
Aktiv
Gebirgsjägerstr. 15 c, 83661 Lenggries · HRB 206358
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär7 Unternehmen
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