Stammdaten
- Name
- Robert Heine
- Wohnort
- Starnberg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gewerbestraße 13, 82064 Straßlach-Dingharting · HRB 265942
Aktiv
Am Holzmaierfeld 1, 82064 Großdingharting · HRB 182258
Aktiv
Zwergerstr. 2, 85579 Neubiberg · HRB 245654
Aktiv
Gewerbestraße 13, 82064 Straßlach-Dingharting · HRB 197670
Aktiv
Gewerbestraße 13, 82064 Straßlach-Dingharting · HRB 197669
Aktiv
Am Holzmaierfeld 1, 82064 Straßlach-Dingharting · HRB 226884
Aktiv
Gewerbestraße 13, 82064 Straßlach-Dingharting · HRB 260747
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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