Stammdaten
- Name
- Robert Hafemeister
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Friedrichstraße 95, 10117 Berlin · HRB 179145
Aktiv
Nessestraße 24, 26789 Leer · HRB 202194
Aktiv
c/o WHP Rechtsanwälte, Friedrichstraße 204, 10117 Berlin · HRB 120727
Gelöscht
Nessestr. 24, 26789 Leer · HRB 200665
In Liquidation
Nessestraße 24, 26789 Leer · HRB 110849
Zuordnung 80 %Gelöscht
Nessestraße 24, 26789 Leer · HRB 111589
Zuordnung 80 %Gelöscht
Am Nesseufer 40, 26789 Leer · HRB 110820
Zuordnung 80 %Gelöscht