Stammdaten
- Name
- Robert Buchalik
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1952
- Alter
- 73–74 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Raiffeisenstr. 9-10, 40764 Langenfeld · HRB 61125
Aktiv
Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf · HRB 61539
Aktiv
Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf · HRB 78543
Aktiv
Raiffeisenstraße 9-10, 40764 Langenfeld · HRB 55071
Aktiv
Raiffeisenstraße 9-10, 40764 Langenfeld · HRB 55075
Aktiv
Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf · HRB 61124
In Liquidation
Raiffeisenstr. 9-10, 40764 Langenfeld · HRB 76585
Aktiv
HRB 42805
Aktiv
Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf · HRB 76631
Aktiv
Raiffeisenstraße 9-10, 40764 Langenfeld · HRB 80666
Aktiv
HRB 49878
Zuordnung 80 %Gelöscht