Stammdaten
- Name
- Rico Kallies
- Wohnort
- Fürstenwalde
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 21671
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 21679
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 21683
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Bonava Deutschland GmbH, Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 19078
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 8906
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Bonava Deutschland GmbH, Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 19044
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 19793
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Bonava Deutschland GmbH, Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 19031
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Bonava Deutschland GmbH, Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 19020
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 21466
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 21422
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 15662
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 16008
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 21588
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 21586
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Bonava Deutschland GmbH, Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 19092
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 15762
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist9 Unternehmen
Details gesperrt
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