Stammdaten
- Name
- Rico Hendrik Abenayake
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Oberhachinger Straße 22, 82031 Grünwald · HRB 284226
Zuordnung 80 %Aktiv
Chausseestraße 37, Haus D Wohnung 209, 10115 Berlin · HRB 307341
Zuordnung 80 %Gelöscht
Oberhachinger Straße 22, 82031 Grünwald · HRB 285281
Zuordnung 80 %Aktiv
Oberhachinger Straße 22, 82031 Grünwald · HRB 272143
Zuordnung 80 %Aktiv
Oberhachinger Straße 22, 82031 Grünwald · HRB 296159
Zuordnung 80 %Aktiv