Stammdaten
- Name
- Ricky Mehra
- Wohnort
- Flörsheim
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hauptstraße 81-83, 65760 Eschborn · HRB 133847
Aktiv
Akademiestraße 28, 63450 Hanau · HRB 99190
Aktiv
Ginnheimer Straße 30, 65760 Eschborn · HRB 130087
Aktiv
Hauptstraße 81-83, 65760 Eschborn · HRB 133758
Aktiv
Waldstraße 126, 65451 Kelsterbach · HRB 106152
Aktiv
Kurfürstenstraße 18, 40211 Düsseldorf · HRB 71740
Aktiv
Domstr. 23-25, 50668 Köln · HRB 38313
Zuordnung 80 %Aktiv