Stammdaten
- Name
- Richard Theodor Voldenberg
- Wohnort
- Straelen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
An der Oelmühle 6, 47638 Straelen · HRB 11302
Aktiv
Bahnhof 1, 19205 Gadebusch · HRB 12259
Aktiv
An der Oelmühle 6, 47638 Straelen · HRB 4749
Aktiv
Bahnhof 1, 19205 Gadebusch · HRB 12276
Gelöscht
An der Oelmühle 6, 47638 Straelen · HRB 8924
Aktiv
Nordliche Münchner Straße 27 a, 82031 Grünwald · HRB 253346
Aktiv
An der Oelmühle 6, 47638 Straelen · HRB 13143
Aktiv