Stammdaten
- Name
- Richard Malley
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Paradiesstraße 10, c/o Red Cedar Venture GmbH, 80538 München · HRB 274956
Aktiv
Viktoriastr. 34, 80803 München · HRB 285691
Aktiv
Isabellastraße 19, 80798 München · HRB 181864
Aktiv
Maillingerstraße 7, 80636 München · HRB 247596
In Liquidation
Isabellastraße 19, c/o Clare Island Media GmbH, 80798 München · HRB 263960
Aktiv
Isabellastraße 19, c/o Clare Island Media GmbH, 80798 München · HRB 273080
Aktiv
Paradiesstraße 10, c/o Red Cedar Venture GmbH, 80538 München · HRB 256695
Aktiv
Paradiesstr. 10, c/o Red Cedar Venture GmbH, 80538 München · HRB 283286
Aktiv